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她一步步陷入“网贷”的陷阱 陆续转账15万后才幡然醒悟

一起电信诈骗案牵出洗钱团伙,涉案金额超千万

  □ 记者 麻东君 通讯员 钟李佳

  本报讯 近日,龙泉警方依法对夏某、田某等人为首的洗钱团伙骨干成员依法执行逮捕。打掉了以夏某、田某等人为首,涉案资金高达1000万余元的电信诈骗案洗钱团伙。

  “若想拿回之前的钱,就需要将账号进行解冻,否则全部钱都不能拿回,而且还将被纳入征信系统,甚至会对子女造成影响!”未贷款先缴费?今年5月,在龙泉工作的廖女士碰到了一起霸王诈骗,而事情的起因仅仅是因为在一个软件里注册了账号!

  据廖女士回忆,今年5月初,她接到一个陌生电话,对方称能为其办理网络贷款。当时,廖女士正好需要资金周转,便根据对方要求下载了“旺金金融”APP账号注册,她根据要求一一填写了自己的身份证、银行卡、手机号,以及面部识别照片等信息。

  在输入银行账号的时候,系统提示为输入错误,账户已被冻结。而对方提示需要办理解冻手续,但解冻需要事先支付一定的手续费。为此,廖女士从5月1日至5月8日,陆续转账支付15万余元。5月13日,在多次转账之后依然没有结果,廖女士选择了报警。

  经过侦查,民警发现实施电信诈骗犯罪的组织是一个境外团伙,结构复杂、成员众多。为尽快斩断该洗钱利益链条,龙泉市公安局迅速成立专案组。

  近日,龙泉警方成功抓获夏某、田某等犯罪嫌疑人11名,冻结账户50余个,扣押作案手机11部、电脑1部,涉案资金高达1000万余元。

  目前,该案件在进一步调查中。

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