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半年洗钱2.5亿元 警方捣毁一开卡洗钱团伙

  □ 记者 麻东君 通讯员 樊益妃 朱涵

  本报讯 近日,缙云县公安局成功捣毁一个“跑分”洗钱团伙,陆续抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人13名,半年里洗钱的资金流水高达2.5亿人民币。

  今年五月下旬,缙云县公安局五云刑侦中队在工作中得到一条线索,称江某某犯罪团伙可能涉嫌新型网络犯罪。经过多日的线索梳理与侦查,民警逐渐掌握了这个团伙的活动规律。

  5月31日,见时机成熟,民警开始收网,成功抓捕3名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡15张,并在接下来几天,陆续抓获其余4名有办理信用卡、出租出借信用卡、参与为境外赌博资金洗钱等犯罪行为的犯罪嫌疑人。

  经审讯,7名嫌疑人对他们涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的事实供认不讳。然而事情并没有结束,在民警进一步深挖下,发现这个团伙是一个专门为境外电信诈骗和网络赌博犯罪分子“跑分”洗钱的团伙,半年里洗钱的资金流水高达2.5亿人民币。

  随后,民警又循线追踪,揪出该团伙上线庄某某等数人。在确定嫌犯的落脚点后,于7月抓获该团伙另外4名核心成员。12月2日,在团伙主犯庄某某和其他团伙的供述和指认下,民警分别于福建和厦门将该开卡洗钱犯罪团伙最后两名成员抓捕归案。

  至此,以庄某某为首的开贩卡洗钱跑分犯罪团伙所有涉案人员悉数归案。目前,案件正在进一步侦办中。

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