2021年以来，工行丽水分行按照监管部门和上级行工作部署，以内控合规管理建设年主题活动为契机，多措并举筑牢监测防线和宣教阵地，进一步强化防范非法集资宣传教育工作根基。

　　筑牢监测防线。充分利用融安e信、融安e控、反洗钱、运营风险智能管理系统等大数据平台加大对账户交易、业务办理中涉嫌非法集资情况的监测识别力度，及时报告可疑线索，切实发挥风险防范“前哨”作用。持续关注和搜集报刊杂志、广播电视、互联网等媒体上涉及该行的广告资讯信息，发现有假借该行名义开展非法集资或其他非法金融活动的，立即报告当地监管部门，发现涉嫌犯罪线索及时向公安机关报案。

　　筑牢宣教阵地。充分发挥基层营业网点阵地优势，在网点放置展板、发放宣传资料、在跑马灯上滚动播放宣传标语、厅堂小沙龙等形式为客户宣讲非法集资的相关案例，提醒客户远离诱惑，提防诈骗，合理投资。深入与公安机关的合作，联合派出所开展警银联合防非反诈“快闪课堂”活动。利用抖音、微信和短信等互联网技术开展宣传，共发布原创品13条，点击量达10170次。将私售理财飞单、参与民间融资、非法集资等违规违法行为作为案防风险教育培训重点，加强员工警示教育。

　　下一步，该行将充分发挥防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作领导小组职能作用，强化组织领导，落实各部门职责，严格按照相关文件要求，全面部署和推进辖内防范非法集资宣传教育工作。

　　文/ 叶辉